La exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal registra más de USD 1,2 millones en movimientos financieros analizados dentro de una investigación por presunto lavado de activos. Sus hermanos David y Farid permanecen con prisión preventiva y el próximo 9 de septiembre buscarán revertir la medida.
El denominado caso La Reina avanza con nuevas diligencias mientras la Fiscalía analiza el origen de los recursos y la evolución patrimonial de Navila Dieb, exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal, así como de sus hermanos David y Farid.
Uno de los elementos que forma parte de la investigación es el crecimiento de los ingresos de Dieb durante su paso por instituciones del Municipio de Guayaquil. Según los registros incorporados al proceso, inicialmente figuró como colaboradora de la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE), con una remuneración de USD 1.439,07 mensuales.
Con el inicio de la administración de Aquiles Álvarez, en mayo de 2023, pasó a ocupar la Subdirección de Eventos Especiales y Promoción Cívica, donde su remuneración se ubicó entre USD 4.283 y USD 4.400 mensuales.
Los informes señalan que durante su vinculación con entidades municipales acumuló aproximadamente USD 157.000 en remuneraciones, de los cuales alrededor de USD 111.000 corresponderían a su desempeño como subdirectora.
Más de USD 1,2 millones en movimientos bajo análisis
La investigación va más allá de los ingresos salariales. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó más de USD 1,2 millones en movimientos financieros relacionados con Dieb, mientras que durante el periodo analizado habría declarado ingresos por USD 185.795,11 ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Entre las operaciones examinadas aparecen aproximadamente USD 590.352 en depósitos en efectivo, USD 418.972 en transferencias nacionales y USD 277.948 en depósitos mediante cheques, además de transferencias internacionales.
La Fiscalía también analiza tres pólizas bancarias que sumaban USD 235.000, la adquisición de tres vehículos y la compra de un departamento en Puerto Mocolí por USD 336.770.
Dentro del expediente constan además transferencias realizadas por familiares. La defensa de David Dieb ha sostenido que parte de esos recursos tendría origen en la venta de una hacienda familiar y que posteriormente el dinero fue entregado a los hermanos como una herencia anticipada.
Operaciones vinculadas con Aquiles Álvarez también son investigadas
Otro de los componentes del expediente corresponde a operaciones financieras relacionadas con el alcalde Aquiles Álvarez y Ternape Petroleum.
Según la tesis investigativa, Navila habría recibido de Álvarez USD 44.642,82 mediante cinco facturas por concepto de material promocional. También se analizan cuatro cheques de Ternape cobrados por Dieb por un total de USD 47.219.
La Fiscalía expone, además, que la exfuncionaria habría recibido USD 51.216,24 en transferencias provenientes de 25 empleados municipales.
Estas operaciones forman parte de los elementos que deberán ser contrastados durante el proceso para determinar su origen, justificación y eventual relevancia penal.
Hermanos de Navila Dieb apelarán su prisión preventiva
Mientras continúa el análisis financiero, el proceso tendrá una nueva diligencia el próximo 9 de septiembre, desde las 09:00, cuando se instale la audiencia de apelación a la prisión preventiva que pesa sobre David y Farid Dieb.
Los hermanos fueron detenidos el pasado 5 de agosto y posteriormente recibieron prisión preventiva dentro de la investigación por presunto lavado de activos. Sus defensas impugnaron la medida cautelar y el recurso fue admitido a trámite.
El tribunal deberá resolver si mantiene la prisión preventiva o modifica la situación cautelar de los procesados.
Navila Dieb no ha sido ubicada
Navila Dieb, quien fue reina de Guayaquil en 2020 y posteriormente se desempeñó como funcionaria municipal, no ha sido localizada por las autoridades, según la información disponible sobre el proceso.
Su situación mantiene la atención sobre una investigación que intenta reconstruir el origen y destino de importantes movimientos de dinero, así como la adquisición de bienes y las operaciones realizadas entre familiares y terceros.
El caso entrará en una nueva etapa el 9 de septiembre con la audiencia de los hermanos Dieb. Entretanto, corresponderá a la Fiscalía continuar sustentando su hipótesis sobre el presunto lavado de activos y a las defensas justificar el origen de los recursos cuestionados.
Los movimientos financieros, incrementos patrimoniales y relaciones económicas analizadas constituyen elementos de una investigación penal y no determinan por sí mismos culpabilidad. Los involucrados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada que establezca responsabilidades.