La investigación por presunto lavado de activos analiza más de USD 1,2 millones ingresados al sistema financiero por la exreina de Guayaquil entre 2022 y 2025. La Fiscalía también expuso pagos, cheques, adquisiciones de vehículos, movimientos entre familiares y coincidencias migratorias con el alcalde de Guayaquil.
Guayaquil.— Cheques, transferencias, adquisiciones de vehículos e inmuebles, movimientos entre familiares y viajes al exterior forman parte de los elementos que la Fiscalía General del Estado ha incorporado a la investigación denominada caso La Reina, una causa por presunto lavado de activos que tiene entre sus principales figuras a Navila Dieb Bergher, reina de Guayaquil 2020 y exfuncionaria municipal, y que también analiza operaciones relacionadas con el alcalde Aquiles Alvarez.
Durante la presentación de elementos realizada este 24 de agosto, la Fiscalía detalló una serie de movimientos financieros, laborales, patrimoniales y migratorios que, según su teoría investigativa, requieren determinar el origen y justificación económica de los recursos que circularon por las cuentas de Dieb y de personas de su entorno.
La investigación se originó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) remitido mediante un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) del 15 de julio de 2026.
Como parte del proceso, el pasado 5 de agosto fueron detenidos Farid y David Dieb, hermanos de Navila Dieb, quienes recibieron prisión preventiva. La exreina de Guayaquil no fue localizada durante ese procedimiento y, hasta el momento, se desconoce públicamente su paradero.
Más de USD 1,2 millones bajo análisis
Uno de los principales ejes de la investigación está relacionado con los movimientos financieros atribuidos a Dieb.
De acuerdo con la Fiscalía, sobre la base de informes elaborados por la UAFE, entre 2022 y 2025 la exfuncionaria habría ingresado más de USD 1,2 millones al sistema financiero nacional, mientras que durante el mismo periodo habría declarado ingresos por aproximadamente USD 185.795,11.
La diferencia entre los montos constituye uno de los aspectos que los investigadores buscan esclarecer dentro de la causa.
Según la información expuesta, los movimientos analizados comprenden alrededor de USD 590.352 en efectivo, USD 418.972 mediante transferencias nacionales, USD 277.948 en cheques y cerca de USD 5.743 en transferencias internacionales.
La tesis de Fiscalía sostiene que los recursos habrían circulado mediante depósitos en cuentas de Dieb, transferencias entre familiares y terceros, operaciones vinculadas con Alvarez y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
La existencia de estos movimientos, sin embargo, forma parte de una investigación en desarrollo y deberá ser contrastada dentro del proceso penal. Los señalamientos fiscales no constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad penal.
Los viajes que llamaron la atención de los investigadores
La Fiscalía también incorporó el historial migratorio de Dieb dentro de sus indagaciones.
Entre marzo de 2020 y abril de 2026, la exreina registró 18 viajes internacionales, principalmente hacia Estados Unidos, Perú, Colombia, México y Argentina.
Dos desplazamientos fueron destacados por los investigadores debido a coincidencias de fechas con viajes realizados por Aquiles Alvarez.
En marzo de 2023, Dieb y Alvarez registraron desplazamientos hacia Buenos Aires, mientras que en marzo de 2024 existió otra coincidencia relacionada con Ciudad de México. Según lo presentado por Fiscalía, los viajes se efectuaron en vuelos diferentes.
Uno de los últimos movimientos migratorios registrados de Dieb corresponde al 18 de abril de 2026, cuando salió con destino a Italia. Su retorno consta cinco días después desde España.
De funcionaria municipal a ingresos superiores a USD 4.000
Otro componente analizado por Fiscalía corresponde a la evolución laboral y salarial de Dieb dentro de instituciones vinculadas al Municipio de Guayaquil.
En noviembre de 2020, durante la pandemia, se desempeñaba en la Empresa Pública de Acción Social y Educación con una remuneración aproximada de USD 1.439,07.
Con el inicio de la administración de Aquiles Alvarez en 2023, Dieb asumió funciones en la Subdirección de Eventos Especiales y Promoción Cívica, donde habría percibido remuneraciones de entre USD 4.283 y USD 4.400.
La Fiscalía también puso bajo análisis su formación académica para ocupar el cargo. Según lo expuesto por la entidad, al momento de su nombramiento no habría contado con un título profesional registrado para esa función y posteriormente, en octubre de 2023, registró una tecnología en Administración.
Los investigadores sostienen que, durante el periodo revisado, Dieb habría percibido aproximadamente USD 169.104,62 exclusivamente por concepto de remuneraciones.
Entre agosto de 2025 y mayo de 2026, además, aparece registrada como su propia empleadora con un sueldo de USD 1.000, mientras que para junio consta una remuneración de USD 482, de acuerdo con información del Seguro Social recogida en un informe de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía.
Pagos y cheques bajo la lupa
Las relaciones económicas detectadas constituyen otro de los puntos centrales del caso.
Según las indagaciones presentadas por Fiscalía, Dieb habría recibido recursos provenientes de Ternape Petroleum, compañía vinculada a Alvarez y que también ha aparecido dentro de investigaciones relacionadas con los casos Goleada y Triple A.
De acuerdo con la información atribuida a la UAFE, inicialmente se habría reportado un pago de USD 6.712,50 a Dieb. Posteriormente, el análisis habría identificado cuatro cheques por un total de USD 47.219 cobrados por la exreina.
La Fiscalía también señaló operaciones por USD 44.642,82, instrumentadas mediante cinco facturas y relacionadas con Alvarez. Como concepto de esas operaciones habría constado la entrega de material promocional.
Los investigadores buscan determinar la naturaleza económica, documentación de respaldo y justificación de estas transacciones.
Vehículos adquiridos después de cheques
La adquisición de automotores durante 2023 constituye otro capítulo de la investigación.
Fiscalía identificó la compra de tres vehículos por parte de Dieb durante ese año.
Entre ellos consta un Nissan X-Trail, adquirido en abril por aproximadamente USD 41.343. Según la exposición fiscal, un día antes de concretarse la compra, Alvarez habría girado cinco cheques a nombre de Dieb. Una vez hechos efectivos, posteriormente se produjo la adquisición del automotor.
Los investigadores consideran relevante la proximidad temporal entre ambas operaciones y buscan establecer si existió una relación económica entre los cheques y la compra.
Otro de los vehículos examinados es un Hyundai Tucson, valorado en USD 34.729,41. La Fiscalía sostuvo que el pago habría sido efectuado por Dieb, aunque el automotor finalmente fue facturado a nombre de su padrastro.
Según la información expuesta dentro de la investigación, la UAFE no habría identificado una relación comercial que justificara que el desembolso proviniera de Dieb mientras la factura se emitía a nombre de su familiar.
Un departamento de USD 336.770 y movimientos familiares
La investigación también abarca operaciones relacionadas con bienes inmuebles y movimientos dentro del círculo familiar de Dieb.
Fiscalía reportó pagos en efectivo por aproximadamente USD 150.108 y desembolsos a cuatro proveedores de bienes muebles e inmuebles por alrededor de USD 293.291.
Entre las operaciones examinadas figura la adquisición de un departamento en Puerto Mocolí, valorado en aproximadamente USD 336.770, además de los vehículos incluidos dentro del expediente.
Los cruces financieros se extendieron hacia familiares cercanos.
Según la investigación fiscal, entre los principales depositantes en las cuentas de Dieb constaría su padrastro, con aproximadamente USD 108.877, y uno de sus hermanos, con USD 94.592.
En sentido contrario también se habrían producido transferencias. Entre ellas consta una operación por alrededor de USD 33.743 a favor de Farid Dieb, cuyo fundamento económico es uno de los elementos que los investigadores buscan determinar.
Fiscalía investiga un posible circuito de circulación de recursos
Con estos elementos, la teoría investigativa apunta a la posible existencia de un circuito de recepción, transferencia y circulación de dinero entre Dieb, integrantes de su familia y terceros.
El objetivo de la Fiscalía será determinar si las operaciones identificadas cuentan con una fuente económica legítima y suficiente o si, como plantea la hipótesis investigativa, existió una estructura destinada a introducir y movilizar recursos presuntamente injustificados dentro del sistema financiero.
El caso adquiere relevancia política debido a las operaciones que involucran al alcalde de Guayaquil y a compañías relacionadas con su entorno empresarial. Sin embargo, las coincidencias migratorias, relaciones comerciales, transferencias o emisión de cheques mencionadas dentro de una investigación no equivalen, por sí solas, a la comprobación del delito de lavado de activos.
Será la investigación fiscal, el ejercicio del derecho a la defensa y, eventualmente, las decisiones de los órganos judiciales competentes los que determinen la existencia de responsabilidades individuales.
Mientras tanto, el caso La Reina abre un nuevo frente investigativo alrededor de movimientos financieros y patrimoniales relacionados con figuras vinculadas a la administración municipal de Guayaquil, en una causa en la que Fiscalía intenta reconstruir el origen, destino y justificación de más de USD 1,2 millones que habrían circulado por el sistema financiero nacional.